Formação profissional
| Distrito | Lisboa | ||||
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| Local | Lisboa | ||||
| Sector de actividade | Direito / Justiça | ||||
| Preço | 490,00€ | ||||
| Preço estudante | 490€ | ||||
| Inicio da formação | 2025-06-23 | ||||
| Fim da formação | 2025-06-25 | ||||
| Fundamento | Ao longo dos diferentes módulos irá conhecer a importância dos programas de compliance na empresa e as ferramentas necessárias para a sua implementação. | ||||
| Modulos | MÓDULO 1 - Conceitos gerais sobre Compliance. MÓDULO 2 - Compliance Office. MÓDULO 3 - Controlo Documental. MÓDULO 4 - O Código Ético de Conduta. MÓDULO 5 - Os Órgãos de Compliance. MÓDULO 6 - A Responsabilidade. MÓDULO 7 - A Investigação e o Processo Disciplinar. MÓDULO 8 - Práticas Delituosas. MÓDULO 9 - Branqueamento de Capitais. | ||||
| Público Alvo | Advogados, solicitadores, estagiários, auditores, revisores, direções de supervisão financeira, supervisores e responsáveis financeiros, direções de supervisão de gestão de ativos financeiros, gestores de ativos financeiros, técnicos oficiais de contas, departamentos de avaliação de risco e transações, responsáveis de prevenção de branqueamento de capitais, responsáveis de supervisão bancária, diretores de auditoria interna, assessores jurídicos, financeiros e contabilísticos, diretores, responsáveis, técnicos e analistas tributários, diretores, subdiretores e técnicos da Autoridade Tributária Aduaneira, responsáveis de compliance, jornalistas, gestores e administradores de empresas, agentes de segurança e vigilância, técnicos superiores das autarquias locais, e aos demais interessados em obter formação ou proceder a uma atualização nestas temáticas. | ||||
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